现代房企 《全流程各专业条线内部审计监察实施策略与反舞弊经验借鉴及风险管理体系搭建》

四川    2021年8月21日开课    费用:5800元/人
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课程介绍

 管理赋能——现代房企

《全流程各专业条线内部审计监察实施策略与反舞弊经验借鉴及风险管理体系搭建》


——完善的内审内控体系能够满足房企自身竞争力要求及抵御外部风险能力!

成都    8月21-22日


 课程背景 

2021年随着新冠疫情在全球持续爆发与蔓延,国内持续不断发现新增确诊病例,以及国内外宏观经济形势的日益严峻,货币政策和房地产市场的进一步深度调整,房地产开发企业面临着空前激烈的市场竞争和生存压力。如何活下去?如何进一步的提高房地产企业的市场竞争力和内部增效能力?这就需要房企建立健全完善的内审与监察机制,增强风险防范能力。内部审计是房企自我约束、自我监督的审计监察部门,也是房地产企业全价值链活动过程中的风险管控部门,内部审计除传统的纠偏纠错及防范舞弊的范畴外,还有助于提升现代房企的管理水平,帮助企业实现持续性发展的内在驱动力,并成为董事会不可缺少的手段、管理层的好伙伴、经营层的好帮手。

但目前房地产企业的内部审计仍存在诸多问题,如:如何建立服务型、咨询型的内部审计机制?如何创造良好的审计工作环境?如何在激烈的市场环境和生存压力下体现内审部门的价值?如何适应企业发展,通过审计发现问题并揭示房企内部管理产生问题的根源,做到发现问题+分析问题+解决问题?如何以点带面,从个性问题洞察出共性问题?如何更好的提升审计工作价值?以及在目前的社会商业环境下,如何开展廉政建设和反舞弊调查,防范职务犯罪,净化我们的商业环境?

为了解决上述问题,现代房企必须建立健全完善有效的内部审计机制和监察体系。本课程通过详细介绍央企、国企、民营房企内部审计体系的建设方法和实践经验,系统的讲述如何建设顺应经济形势发展的内审监察机制,内审部门实施内部审计的精要、诀窍及核心策略,以及如何在企业全价值链中的各阶段具体实施方法。通过主讲嘉宾在央企、国企以及大型民营房企多年来积累的内部审计案例分享,帮助学员快速掌握房地产行业内部审计实施精要。此课程为房企审计、监察部门专业人士必修课。

 课程收益

1、通过介绍标杆房企的内审体系建立模式,将理论和房地产实践完美结合;

2、了解标杆房企在建立内审内控体系过程中的经验和教训;

3、通过生动的案例分析,掌握房地产行业风险集中的各个环节;

4、掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点;

5、深刻理解内审、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”。

 邀请对象

1、房企董事长、总裁、总经理区域总、城市总、项目总等决策层及高管领导;

2、房企审计、监察、法务等专业部门负责人及业务骨干员工;

3、房企总会计师、财务总监、财务经理等专业部门负责人及业务骨干员工。

 课程大纲

模块

核心内容

收益

课前秀

1、万科“活下去”  

2、审计是一把“双刃剑”

了解内部审计的必要性重要意义

 

 

第一部分

现代房企内部审计

理论基础

 

一、房地产行业内部审计理论详解

1、初识内部审计

2、内部审计概念

3、内部审计角色

4、内部审计发展简史

5、内部审计发展趋势

6、内部审计和互联网、大数据关系

7、内部审计五大特性

8、内部审计内容

二、现代房企内部审计目标与价值

1、房企决策层对内部审计的十大价值发现

2、房企内部审计存在的价值

3集团型房企内部审计目标

三、不同类型房企内部审计与监督机制建立策略

1、央企、国企内部审计机制

2央企、国企大监督机制

3民营企业内部审计机制

 

 

 

 

 

学习十九大以来,央企、国企内部审计变化发展趋势以及优劣势分析;了解大监督机制运行逻辑与规则;掌握民营房企内部审计监察机制发展趋势及未来规划方向

 

 

 

 

第二部分

现代房企内部审计管理体系构建策略

一、房企良好内部审计环境营造

1、如何营造良好的内部审计环境?

2、良好内部审计环境营造的九要素

二、房企内部审计体系构建

1、内部审计组织如何设计?

Ø 价值发现两要素

Ø 部门价值定位

Ø 职能设计“六要素”

Ø 内部审计机构功能

Ø 内部审计机构价值

Ø 内部审计定位及机构设计

2、内部审计框架如何搭建?

3、内部审计策略如何实施?

了解标杆房企内部审计监管要求及实操经验;学习规划符合现代科学管理要求的内部审计组织设计策略及其成熟管理经验

第三部分

现代房企内部审计

常用方法与实战技巧

一、房企内部审计十大核心方法

二、房企内部审计六大分析技术

三、房企审前、中、后工作技巧与注意事项

四、房企审计报告撰写原则与技巧

学习标杆房企内审核心方法与分析技术;了解房企审前、中、后工作技巧与注意事项;掌握标杆房企审计报告撰写原则与技巧。

第四部分

现代房企综合管理

审计实施策略

 

一、常规财务审计实施要点及方法

1、财务审计目的及意义

2、财务管理业务四大风险

3、财务审计实施内容及要点

4、财务舞弊典型案例分析

Ø 监守自盗——财务出纳挪用资金案

Ø 蚂蚁搬家——董事长费用报销案

Ø 暗渡陈仓——项目总贪污案

二、离任审计实施要点及方法

1、离任审计目的及意义

2、离任审计范围如何划定

3、离任审计实施内容及要点

三、职能审计实施要点及方法

1、职能管理审计目的及意义

2、职能审计范围如何划定

3、职能审计实施内容及要点

四、反舞弊调查策略及典型案例分析

1、技能与境界

2、诠释舞弊黑三角

3、标杆房企“反舞弊”秘籍

4、标杆房企“反舞弊”三神器

5、房企常见舞弊手段及典型案例分析

Ø 伪造银行进帐单侵占公司财产

Ø 私刻签字章报销费用

Ø 客户房款进了销售人员帐户

Ø 总包工程招标违规案

Ø 考核指标上报数据不真实

Ø 地价款开了张空头支票

Ø 物业员工违规租售案

Ø 物业公司虚造合同案

了解标杆房企常规财务审计、离任审计与职能审计的实施要点及方法;掌握房企常见舞弊手段和发现途径及标杆房企的反舞弊行动措施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

深入解读标杆房企各专业条线内部审计实施的核心内容及方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

深入解读标杆房企各专业条线内部审计实施的核心内容及方法

 

 

 

 

 

 

一、投资并购管理审计实施要点及方法

1、短评房地产投资并购

2、简述投资业务四大风险及其要点

3、投资并购核心之尽职调查

4、投资并购审计典型案例分析

二、设计管理审计实施要点及方法

1、设计管理审计目的及意义

2、设计管理六大风险及其要点

3、设计管理审计实施内容及要点

4、设计管理审计典型案例分析

三、招标采购管理审计实施要点及方法

1、招标采购审计目的及意义

2、招标采购管理四大风险及其要点

3、招标采购审计实施内容及要点

4、招标采购审计典型案例分析

四、成本管理审计实施要点及方法

1、成本管理审计目的及意义

2、成本管理业务三大风险及其要点

3、成本管理审计实施内容及要点

4、成本审计典型案例分析

五、工程管理审计实施要点及方法

1、工程管理审计目的及意义

1、工程管理业务三大风险及其要点

2、工程管理审计实施内容及要点

3、工程审计典型案例分析

六、营销管理审计实施要点及方法

1、房地产营销管理全流程解析-“两图一表四手册”

Ø 可研、定位、营销业务工作管控节点

Ø 营销实施八阶段之工作及核心成果

Ø 各阶段管控要点及信号指标

2、销售风险及其要点

3、营销风险控制及其方法

Ø 控制类别

Ø 控制目标及控制内容

Ø 控制要点

4、特殊业务风险管控要点分析

Ø 电商、渠道、分包销

Ø 媒体、广告、策划

Ø 营销费用及系统

5、营销审计要点及方法

6、营销舞弊典型案例分析

Ø 一套特价房引发的血案

Ø 一条短信引发的舞弊窝案

Ø 营销活动推广舞弊窝案

Ø 渠道分销“舞弊”思考

Ø 营销信息系统审计案例分享

Ø 营销激励舞弊分享

Ø 营销投诉举报调查分享

七、物业审计实施要点及方法

八、城市更新审计实施要点及方法

九、产业地产审计实施要点及方法

十、商业地产审计实施要点及方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学习标杆房企内审的实战经验;掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点,帮助提升审计工作价值。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学习标杆房企内审的实战经验;掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点,帮助提升审计工作价值。

 

 

 

 

 

 

 

第六部分

现代房企如何构建先进高效的内控与风险管理体系

一、内控体系的7大核心价值观

二、内控建设目标与规划

三、内控建设组织分工与责任地图

四、房地产内控流程的梳理和分类分级

五、内控文档的制作(流程图、流程描述、风险矩阵)

六、标杆企业的内控自我评估系统(CSA 

1、内控自评工作流程与输出成果

2、内控自评的关键工具———自评模板的使用举例,包括:自评表、测试表、缺陷汇总表、流程质量评分表       

七、如何保证内控自评质量?

1、内控质量检查   

2、内控考核

八、内控信息化平台建设策略

九、风险管理的概念和思路

1、现代企业面临的风险和挑战   

2、风险管理体系的八大要素

十、如何从内控过渡到全面风险管理

全方位学习标杆房企的内控体系;掌握房地产企业内控和风险管理体系的构建方法及实施经验。

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序号

主题

时间

地点

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管理赋能——现代房企《全流程各专业内部审计与监察实施策略及反舞弊经验借鉴》

821-22

成都

 参会说明

  【主办单位】深圳市睿达房地产顾问有限公司   

【培训地点】中国Ÿ成都(酒店具体信息提前10天确认)

【培训时间】2020年8月21-22日(2天)

【官方网站】www.ruidadc.com

【总部地址】深圳市福田区彩田路5015号中银大厦B座20楼

 

 

 



培训对象及参考条件
1、房企董事长、总裁、总经理、区域总、城市总、项目总等决策层及高管领导;

2、房企审计、监察、法务等专业部门负责人及业务骨干员工;

3、房企总会计师、财务总监、财务经理等专业部门负责人及业务骨干员工。
开课信息
举办时间:2021年8月21日 培训费用:5800元/人 举办地点:四川 - 具体酒店信息提前5天确认
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